務(wù)動(dòng)態(tài).jpg)
3月21日下午，集團(tuán)公司董事會(huì)辦公室主持召開(kāi)直屬企業(yè)外部董事召集人座談會(huì)，組織溝通交流，共同研究下步外部董事履職重點(diǎn)工作。
會(huì)議指出，直屬企業(yè)外部董事到位履職以來(lái)，主動(dòng)適應(yīng)新身份、迅速轉(zhuǎn)變角色，認(rèn)真履行職責(zé)、積極建言獻(xiàn)策，為直屬企業(yè)規(guī)范決策提供了重要保障。
會(huì)議強(qiáng)調(diào)，外部董事召集人制度是完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的現(xiàn)實(shí)需要，對(duì)促進(jìn)外部董事溝通交流、更好發(fā)揮外部董事促規(guī)范和防風(fēng)險(xiǎn)作用具有重要意義。直屬企業(yè)外部董事作為集團(tuán)公司委派的代表，要切實(shí)發(fā)揮外部董事身份“專職”、能力“專業(yè)”、履職“專管”、職責(zé)“專用”的優(yōu)勢(shì)，扎實(shí)推動(dòng)個(gè)人履職與董事會(huì)建設(shè)工作相融合，確保集團(tuán)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和工作要求落地。
會(huì)議要求，外部董事召集人在履行好董事職責(zé)的同時(shí)，要切實(shí)履行好召集人工作職責(zé)，抓好“四個(gè)統(tǒng)籌”。一要統(tǒng)籌信息傳遞。落實(shí)定期匯報(bào)機(jī)制，做好上情下達(dá)與下情上達(dá)，發(fā)揮好橋梁紐帶作用。二要統(tǒng)籌學(xué)習(xí)調(diào)研。牽頭學(xué)習(xí)上級(jí)政策文件及工作要求，根據(jù)任職企業(yè)改革發(fā)展情況組織開(kāi)展系統(tǒng)性調(diào)查研究，發(fā)揮好組織聯(lián)絡(luò)作用。三要統(tǒng)籌日常行權(quán)。落實(shí)會(huì)前研究機(jī)制，組織外部董事集中討論問(wèn)題、凝聚集體智慧，牽頭代表外部董事與直屬企業(yè)溝通，發(fā)揮好溝通協(xié)調(diào)作用。四要統(tǒng)籌重大事項(xiàng)把關(guān)。持續(xù)提升責(zé)任意識(shí)和履職能力，積極參與董事會(huì)重大決策事項(xiàng)的把關(guān)，充分發(fā)表意見(jiàn),獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)，對(duì)于異常事項(xiàng)要及時(shí)報(bào)集團(tuán)公司。
會(huì)上，集團(tuán)黨委（董事會(huì)）辦公室通報(bào)了2022年直屬企業(yè)董事會(huì)建設(shè)及外部董事履職情況，各召集人圍繞前期工作情況、存在問(wèn)題及意見(jiàn)建議作交流發(fā)言。
各直企業(yè)外部董事召集人、集團(tuán)黨委（董事會(huì)）辦公室相關(guān)人員參加會(huì)議。
